Specialist - Financial Crime Compliance

• Wspiera i monitoruje jednostki 1-liniowe oraz podmioty zależne w obszarze związanym z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także w zakresie przestrzegania sankcji
• Wydaje opinie MLRO w procesach związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom finansowym
• Zgłasza podejrzane aktywności
• Bierze udział w projektowaniu i usprawnianiu narzędzi i innych kontroli służących wykrywaniu przestępstw finansowych.
• Prowadzi analizy pod kątem przestępstw finansowych.

• wykształcenie wyższe
• doświadczenie w obszarze AML
• znajomość języka angielskiego umożliwiającego swobodną komunikację
• zdolności analityczne
• decyzyjność i samodzielność w działaniu
• zdolności planowania, ustalania priorytetów

• możliwość zdobycia doświadczenia w instytucji finansowej,
• praca na pełen etat, w godzinach 7/9-15/17,
• możliwość pracy hybrydowej (4 dni zdalnie),
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę tymczasową

LeasingTeam