Specjalista AML ds. Weryfikacji Sankcyjnej Transakcji w Departamencie Zapewnienia Zgodności
- Warszawa, mazowieckie
- Tymczasowa
- Pełny etat
- Analiza transakcji i informacji dot. klientów pod kątem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka dot. naruszenia sankcji międzynarodowych
- Weryfikacja dokumentacji i wyjaśnień klientów pod kątem sankcyjnym
- Udział w przygotowywaniu raportów z obszaru prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru sankcji międzynarodowych
- Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania innych banków oraz organów nadzoru (KNF, KAS, GIIF)
- Współpraca z zespołem monitoringu AML oraz z I linią obrony w zakresie sankcji międzynarodowych
- Wykazywanie się proaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań, w tym usprawnienia mechanizmów weryfikacji w systemach informatycznych służących do ich detekcji
- Wspieranie procesu wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów, mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych
- Współudział w tworzeniu, redagowaniu materiałów szkoleniowych/ informacyjnych w obszarze sankcji
- Stałe pogłębianie swojej wiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy oraz sankcji międzynarodowych
- Doświadczenie min. 2 lata w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy ( sanction screening)
- Wykształcenie wyższe (mile widziane wykształcenie kierunkowe - ekonomia, finanse, bankowość)
- Znajomość obowiązujących regulacji prawnych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz sankcji (zarówno krajowych jak i europejskich)
- Znajomość międzynarodowych standardów w zakresie sankcji międzynarodowych (OFAC, OFSI)
- Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia
- Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i pracy pod presją czasu
- Dokładność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań
- Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
- Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne oraz pracy w zespole
- Wysoka etyka pracy
- Dobra znajomość języka angielskiego
- Znajomość języka rosyjskiego będzie dodatkowym atutem
- Znajomość zagadnień dotyczących tworzenia dokumentacji celnych, procedur odprawy celnej oraz wiedza w zakresie sytuacji geopolitycznej w Europie i Azji będzie dodatkowym atutem
- Możliwość rozwoju zawodowego w obszarze AML Compliance
- Interesującą i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej instytucji finansowej
- Możliwość współpracy z wieloma jednostkami organizacyjnymi
- Stabilną formę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem oraz systemem premii kwartalnych
- Gamę benefitów pozapłacowych, w tym opiekę medyczną oraz dostęp do popularnej platformy kafeteryjnej MyBenefit
- Pracę w nowoczesnym biurze w okolicach metra Pole Mokotowskie i możliwość korzystania ze zniżek w kawiarni Green Cafe Nero w budynku Centrali