Specialist - Financial Crime Compliance
LeasingTeam
- Katowice, śląskie
- Tymczasowa
- Pełny etat
Specialist - Financial Crime Compliance
0098690
- Wspiera i monitoruje jednostki 1-liniowe oraz podmioty zależne w obszarze związanym z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także w zakresie przestrzegania sankcji
- Wydaje opinie MLRO w procesach związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom finansowym
- Zgłasza podejrzane aktywności
- Bierze udział w projektowaniu i usprawnianiu narzędzi i innych kontroli służących wykrywaniu przestępstw finansowych.
- Prowadzi analizy pod kątem przestępstw finansowych.
- wykształcenie wyższe
- doświadczenie w obszarze AML
- znajomość języka angielskiego umożliwiającego swobodną komunikację
- zdolności analityczne
- decyzyjność i samodzielność w działaniu
- zdolności planowania, ustalania priorytetów
Jobdesk.pl